2023-08-17 08:13:56 来源 : 证券之星
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-039
森特士兴集团股份有限公司
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.1463
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开
并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律、
法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
激励计划（草案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 383,552,025 99.8940 2,500 0.0006 404,200 0.1054
激励计划实施考核管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 383,552,025 99.8940 2,500 0.0006 404,200 0.1054
性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 383,552,025 99.8940 2,500 0.0006 404,200 0.1054
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,482,025 99.8995 2,500 0.0006 404,200 0.0999
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 404,482,025 99.8995 2,500 0.0006 404,200 0.0999
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
森特士
兴集团
股份有
限公司
年股票
期权和
限制性
股票激
励计划
（ 草
案）>
及其摘
要的议
案
森特士
兴集团
股份有
限公司
年股票
期权和
限制性
股票激
励计划
实施考
核管理
办法>
的议案
请股东
大会授
权董事
会办理
公 司
年股票
期权和
限制性
股票激
励计划
相关事
宜的议
案
司追加
年度对
外担保
额度预
计的议
案
司追加
年度银
行综合
授信额
度的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：谢发友、何保飞
北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
上网公告文件
北京市天元律师事务所关于森特士兴集团股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会的法律意见书。
报备文件
森特士兴集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。
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